Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Спецнефтематериалы»

12 апреля 2018 г.

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров АО «Спецнефтематериалы» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров состоится 21.05.2018 года, в 10 часов 00 мин.,

по адресу: г. Волгоград, ул. Им. Шкирятова,23, кабинет совета директоров №38.

Начало регистрации в 09 часов 30 мин.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

 

Повестка дня собрания:

 

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2017 финансового года, отчета совета директоров, и заключения независимого аудитора.

2.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года , использование прибыли прошлых лет.

3. Избрание Совета директоров АО «Спецнефтематериалы».

4.  Избрание Ревизора АО «Спецнефтематериалы».

5.  Выборы счетной комиссии АО «Спецнефтематериалы».

6.  Утверждение аудитора АО «Спецнефтематериалы».

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 26.04.2018г.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

 

С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться в рабочие дни, начиная с 03.05.2018 года, с 09.00 до 17.00, по адресу: г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23, АО «Спецнефтематериалы», кабинет зам. Генерального директора  по правовым вопросам № 33.

 

 

Совет директоров

АО «Спецнефтематериалы»

закажите наш песок сейчас!

Нажимая на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных